廣東建筑企業(yè)ODI備案對(duì)外投資備案代辦流程
概述：什么是境外直接投資 01 境外直接投資的定義 境外投資（Overseas Direct Investment，簡(jiǎn)稱(chēng)“ODI”）在我國(guó)不同法規(guī)中的規(guī)定也有所不同，主要有以下兩個(gè)釋義： 商務(wù)部《境外 辦法》（商務(wù)部【2014】3號(hào)）
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王奕昊
什么是境外直接投資
01 境外直接投資的定義
境外投資（Overseas Direct Investment，簡(jiǎn)稱(chēng)“ODI”）在我國(guó)不同法規(guī)中的規(guī)定也有所不同，主要有以下兩個(gè)釋義：
商務(wù)部《境外 辦法》（商務(wù)部【2014】3號(hào)）：本辦法所稱(chēng)境外投資，是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)）通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
發(fā)改委《企業(yè)境外 辦法》（發(fā)改委【2017】11號(hào)）：本辦法所稱(chēng)境外投資，是指中華人民共和國(guó)境內(nèi)企業(yè)（以下稱(chēng)“投資主體”）直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。
02 非金融企業(yè)境外直接投資主要法規(guī)
（1）主管部門(mén)備案/核準(zhǔn)：
發(fā)改委：《企業(yè)境外 辦法》（發(fā)改委【2017】11號(hào)）
商務(wù)部：《境外 辦法》（商務(wù)部令2014年第3號(hào)）
國(guó)資委：《中央企業(yè)境外投資監(jiān)督管理辦法》（國(guó)資委令第35號(hào)）
七部委：《對(duì)外投資備案（核準(zhǔn)）報(bào)告暫行辦法》（商合發(fā)【2018】24號(hào)）
國(guó)務(wù)院：《關(guān)于進(jìn)一步引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦發(fā)【2017】74號(hào)）
（2）外匯登記：
外匯局：《資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）》(匯綜發(fā)【2020】89號(hào)）
03 非金融企業(yè)境外直接投資流程
境內(nèi)非金融企業(yè)需先向發(fā)改委以及商務(wù)部申請(qǐng)備案或核準(zhǔn)，取得相關(guān)備案及核準(zhǔn)文件后，到注冊(cè)地銀行辦理ODI登記以及資金購(gòu)匯及匯出。
發(fā)改委對(duì)于投資主體直接開(kāi)展的非敏感類(lèi)項(xiàng)目實(shí)行備案管理，對(duì)于投資主體直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)開(kāi)展的敏感類(lèi)項(xiàng)目實(shí)行核準(zhǔn)管理。
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01 境外直接投資的定義
境外投資（Overseas Direct Investment，簡(jiǎn)稱(chēng)“ODI”）在我國(guó)不同法規(guī)中的規(guī)定也有所不同，主要有以下兩個(gè)釋義：
商務(wù)部《境外 辦法》（商務(wù)部【2014】3號(hào)）：本辦法所稱(chēng)境外投資，是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)）通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
發(fā)改委《企業(yè)境外 辦法》（發(fā)改委【2017】11號(hào)）：本辦法所稱(chēng)境外投資，是指中華人民共和國(guó)境內(nèi)企業(yè)（以下稱(chēng)“投資主體”）直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。
02 非金融企業(yè)境外直接投資主要法規(guī)
（1）主管部門(mén)備案/核準(zhǔn)：
發(fā)改委：《企業(yè)境外 辦法》（發(fā)改委【2017】11號(hào)）
商務(wù)部：《境外 辦法》（商務(wù)部令2014年第3號(hào)）
國(guó)資委：《中央企業(yè)境外投資監(jiān)督管理辦法》（國(guó)資委令第35號(hào)）
七部委：《對(duì)外投資備案（核準(zhǔn)）報(bào)告暫行辦法》（商合發(fā)【2018】24號(hào)）
國(guó)務(wù)院：《關(guān)于進(jìn)一步引導(dǎo)和規(guī)范境外投資方向指導(dǎo)意見(jiàn)的通知》（國(guó)辦發(fā)【2017】74號(hào)）
（2）外匯登記：
外匯局：《資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)指引（2020年版）》(匯綜發(fā)【2020】89號(hào)）
03 非金融企業(yè)境外直接投資流程
境內(nèi)非金融企業(yè)需先向發(fā)改委以及商務(wù)部申請(qǐng)備案或核準(zhǔn)，取得相關(guān)備案及核準(zhǔn)文件后，到注冊(cè)地銀行辦理ODI登記以及資金購(gòu)匯及匯出。
發(fā)改委對(duì)于投資主體直接開(kāi)展的非敏感類(lèi)項(xiàng)目實(shí)行備案管理，對(duì)于投資主體直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)開(kāi)展的敏感類(lèi)項(xiàng)目實(shí)行核準(zhǔn)管理。
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